DATOS JUDICIALES

Principales causas penales en trámite, en la República Argentina:

1) 56.144/05 "Curatola, Eugenio y otros s/estafas reiteradas", tramita ante el Juzgado de Instrucción nº26 (TE 4371-8164), y la instrucción de las actuaciones está delegada en la Fiscalía nº47.

Se investiga la maniobra desde el punto de vista de las estafas. Hay alrededor de 150 querellantes, pero se suman mas semanalmente. La causa está a estudio del fiscal, en cuanto a la cuestión de fondo, y se deciden medidas instrumentales -cambio de abogados, designaciones, fotocopias, etc-. No se advierte movimiento real en la causa -sin perjuicio de que exista el análisis de la misma, por parte del Fiscal, eso no es verificable-.

Hacia allí terminan por conexidad todas las causas iniciadas en el fuero ordinario.

El Fiscal que lleva a cabo la investigación es el Dr. Marcelo Solimine. La Fiscalía se encuentra en la calle Paraná 425 1er. piso de Capital Federal.

Los querellantes son, por orden de cantidad de querellas, los estudios Pierri, Cúneo Libarona, Salvá, Lanfranchi, entre otros.

En estas causa se ha dictado la prohibición de salida del país de los directivos de Curatola & Asociados, así como su inhibición general de bienes.

2) causa 14.575/05 "Curatola, Eugenio y otros s/encubrimiento y lavado de activos de orígen delictivo", tramita ante el Juzgado Federal nº3, Secretaría nº6, y está delegada la investigación en la Fiscalía del Dr. Marijuan. (Comodoro Py 2002 5ºpiso).

Se investiga la presunta maniobra de lavado de dinero (delito federal), por parte de Eugenio Curatola. Paradójicamente, son abrumadoras las pruebas en esta causa, que acreditan el delito de estafa (se publicará otro artículo).

3) causa nº 16.176/05 "Curatola, Eugenio y otros s/ estafas reiteradas". Si bien es una de las tantas causas "girando" por el fuero, lo importante de esta causa, es que está en la Cámara Federal, dilucidándose la cuestión de competencia por las estafas, entre el fuero ordinario y el federal. Ello decidirá la suerte de todas las causas, si la investigación de Solimine debe sumarse a la de Marijuan o viceversa.

Los querellantes son el Estudio Florio-Guerrero.

La opinión de los diversos profesionales -volcada en las diversas causas- es que se está retrasando demasiado el llamado a indagatoria de Eugenio Curatola, y de que existen ya pruebas suficientes para ese estadio.

Se aclara que todas las expresiones y datos volcados en este sitio, nacen de la compulsa de dos de estas tres causas.